Обязательный финансовый мониторинг

Обязательный финансовый мониторинг (Obligatory Financial Monitoring) - совокупность мер, осуществляемых субъектами первичного финансового мониторинга, по выявлению финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, идентификации участников таких операций и изучения их деятельности, ведение учета этих операций и сведений о их участников, обязательного отчета о них специально уполномоченному органу, а также представление дополнительной информации о финансовых операциях и их участниках, ставших объектом финансового мониторинга.

Объектом обязательного финансового мониторинга являются действия с активами, связанные с соответствующими участниками финансовых операций, их проводят, при условии наличия рисков этих активов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также любые какая-либо информация о таких действиях или событиях, активах и их участниках.

Добавить комментарий

Наличный курс>> Курс НБУ>>
USD 25.402 / 25.664 25.452
EUR 29.694 / 30.225 29.959
RUB 0.392 / 0.441 0.431